Ny hvitvaskingslov rammer Almerías transfervirksomhet
Den spanske regjeringen forbereder en ny lov mot hvitvasking som vil kreve langt strengere kontroll av alle fotballklubbers overgangsvirksomhet, aksjonærer og mellommenn. For UD Almería, som opererer i et globalt marked, betyr det skjerpet gransking.
UD Almería har gjort hver overgangsperiode til en global begivenhet. Få spanske klubber flytter så mange spillere, forhandler med så mange land og dukker opp så hyppig i inn- og utgangsregistrene. Siden den saudiske kapitalen ankom – først med Turki Al-Sheikh, nå under Mohamed Al-Khereijis eierskap – har rojiblancos vant seg til å operere på en internasjonal arena der grenser knapt eksisterer i fotballbransjen.
Den fremtredende rollen i overgangsmarkedet møter nå et nytt regelverk. Ifølge Pablo Sempere i EL PAÍS forbereder den spanske regjeringen en ny lov for forebygging av hvitvasking av penger som vil tvinge profesjonelle klubber til å rapportere spesielt sensitive operasjoner knyttet til spillerkjøp, endringer i aksjonærstrukturen, sponsorer og mellommenn. En lov som plasserer profesjonell fotball under langt mer intens overvåking, og som vil ramme klubber med høy finansiell aktivitet.
Den kommende lovgivningen skal tilpasse spansk lov til EU-reglene før juli 2027. Regjeringen mener at omsetningsvolumet, grenseoverskridende operasjoner og komplekse selskapsstrukturer i fotballen gjør sektoren spesielt utsatt for bevegelse av penger med ulovlig opprinnelse.
Den viktigste nyheten for supporterne gjelder spillermarkedet. Klubbene må nøyaktig identifisere alle personer og selskaper som deltar i overgangs- og salgsoperasjoner. Det holder ikke lenger å kjenne til selskapet som står i kontrakten – loven vil kreve kontroll av hvem som faktisk står bak pengene og de deltakende enhetene. I en klubb som Almería, vant til å operere i så ulike markeder som Portugal, Brasil, Colombia, Serbia, Kroatia og Saudi-Arabia, vil sporbarhet av hver bevegelse få enda større betydning. Lovens mål er å garantere at sportslige operasjoner ikke kan bli verktøy for hvitvasking.
Et annet sentralt punkt rammer aksjonærene direkte. Utkastet som siteres av EL PAÍS inneholder spesifikk oppfølging av bevegelser knyttet til investorer og endringer i klubbenes eierstruktur. Tiltaket er særlig relevant for lag som har gjennomgått internasjonale selskapsendringer. UD Almería, som gikk fra Turki Al-Sheikhs ledelse til Mohamed Al-Khereijis innenfor det saudiske investormiljøet, passer perfekt inn i profilen av klubber der myndighetene vil styrke åpenhet og identifisering av de reelle eierne av midlene.
Regelverket inneholder unntak for klubber med en omsetning under fem millioner euro årlig, men den terskelen påvirker ikke spansk profesjonell fotball. Ifølge Pablo Sempere i EL PAÍS ligger lag i Primera og Segunda División langt over dette beløpet, og vil derfor falle innenfor overvåkingsområdet. Den nye loven vil også gjøre spilleragenter til parter med plikt til å samarbeide med myndighetene, og dermed lukke kontrollen rundt en industri som flytter milliarder av euro hvert år. For en klubb som Almería, blitt en av de store aktørene i hvert overgangsvindu, er budskapet klart: fortsett å kjøpe, selge og vokse på den internasjonale arenaen – men under langt strengere krav til åpenhet enn i dag.